Verdachtsmeldungen und Berichte der Geldwäschemeldestelle in Österreich bis 2022
Verdachtsmeldungen werden von meldepflichtigen Berufsorganisationen an die Geldwäschemeldestelle aufgegeben, wenn sie Anhaltspunkte für eine Transaktion im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung finden. Sobald die A-FIU aufgrund ihres Analyseverfahrens davon ausgeht oder zumindest vermutet, dass eine Straftat begangen wurde, wird ein Analyseberichtes an die Strafverfolgung weitergeleitet.